Documentos de Cumplimiento

Repositorio de políticas y manuales de cumplimiento normativo de Servicios Inmobiliarios Real Estate JMK S.R.L. en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la Ley 7786.

Código de Ética v1

Fecha de emisión: 2 de diciembre de 2025 · Aprobado por Gerencia General

Principios de integridad, transparencia y debida diligencia que rigen la actuación de la Agencia frente a clientes, contrapartes y autoridades, con base en el Artículo 15 y 15 BIS de la Ley 7786.

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Manual de Cumplimiento de Entidades Reguladas por la SUGEF v1

Fecha de emisión: 18 de noviembre de 2025 · Aprobado por Gerencia General

Desarrollo operativo del Código de Ética: estructura de cumplimiento, política "Conozca a su Cliente", enfoque basado en riesgo, señales de alerta, reporte de operaciones sospechosas y checklists documentales para clientes nacionales y extranjeros.

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